天津银监局连发5张罚单 广发银行天津分行被罚最多

来源:腾讯 | 2018-07-12 16:14:32

7月10日,天津银监局连发五张罚单,处罚对象涉及兴业银行、招商银行、广发银行、平安银行,处罚金额总计340万元。其中广发银行天津分行被罚最多,罚款共计人民币200万元。

兴业银行股份有限公司天津华苑支行因贷后管理失职,信贷资金回流借款人,被天津银监局罚款人民币50万元。

招商银行股份有限公司天津分行因向不符合条件的借款人发放贷款、贷后管理失职,被天津银监局罚款人民币40万元。

广发银行股份有限公司天津分行因存在多项违法违规事实,被天津银监局罚款人民币200万元。其违法违规事实包括:贴现资金回流,用途把控不力;贷后管理失职,流动资金贷款被挪用;贷后管理失职,个人贷款资金被挪用;员工账户为客户过渡资金,未严格审查银行承兑汇票贸易背景。

广发银行股份有限公司天津分行程晓静以个人工资卡账户为他人过渡资金,开立银行承兑汇票或补足敞口,且未严格审查银行承兑汇票业务贸易背景,最终形成实质风险,被天津银监局处以警告处分。

平安银行股份有限公司因贷前调查不到位,向环保未达标的企业提供融资,且贷后管理失职,流动资金贷款被挪用,被天津银监局罚款人民币50万元。

今年以来,银行业罚单数量密集。据中新经纬客户端(微信公众号:jwview)统计,截至6月30日,各级银监部门共披露1668张罚单,累计罚没金额超14亿元。

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