非法集资案件发案数量呈爆发趋势 大通全球资本教你识别

来源: | 2018-11-08 16:34:27

很多不法分子利用大家的理财需求以高息为诱饵进行非法集资,今天,大通全球资本教您识别涉嫌非法集资的企业和已被介入的企业。近年全国非法集资案件发案数量呈爆发趋势,俨然成为扰乱社会正常经济秩序的一颗毒瘤。为了提高广大客户的风险识别能力,自觉远离抵制非法集资,从源头上有效遏制非法集资事件的发生,同时也借此机会大通全球资本管理(北京)有限公司向广大客户朋友展现防范和打击非法集资的决心。

认识非法集资

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定:“非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

细数非法集资的“招数”确实不少,下面小编就为大家梳理了主要的几种形式:

承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话;

编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭;

混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。如:电子黄金、投资基金、网络炒汇等;

装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任;

利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击;

利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。

那么面对这些“招数”应该如何见招拆招呢?

大通全球认为包含重要的三点内容:一是通过政府网站,查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司、是不是可以发行公司股票、债券、国家规定的股权交易场所等,如果不具备,就涉嫌非法集资;二是通过查询工商登记资料,查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业,是否办理了税务登记等。如果主体身份不合法、不真实,则有欺诈嫌疑;三是一些影响较大的非法集资犯罪,相关媒体多会进行报道,要通过媒体和互联网资源,搜索查询相关企业违法犯罪记录,防止不法分子异地重犯。

另外,要多问懂行的朋友和专业人士,仔细考量、审慎决策,防止成为其发展下线的目标;如果实在无法判断是否是非法集资,除上面谈到的应当提高警惕,尽量避免上当受骗外,社会公众可以向有关部门进行问询,待了解详情后再作决定。切不可抱有侥幸心理,盲目投资。

最后,大通全球资本提示您一定要增强理性投资意识,自觉抵制高息诱惑,不要相信“免费的午餐”。可对照普通金融产品的回报率是否过高,多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护,可作为判断回报是否过高的参考。一个企业正常的年利润一般不会超过20%,超高利投资回报分配不可能维持太久,“快速致富”、“高回报、零风险”极有可能是“请君入瓮”的投资陷阱。

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